O Ministério Público
concluiu que a amizade entre José Sócrates e Carlos Santos Silva incluia
vários esquemas para trocar dinheiro.
De acordo com o jornal i, a resposta do Ministério Público ao recurso
interposto pelos advogados de José Sócrates acredita que deverão ter
havido 40 entregas de dinheiro vivo entre o antigo primeiro-ministro e o
amigo Carlos Santos Silva.
O relatório cruzou diversos dados tendo em conta possíveis datas e
circunstâncias em que os arguidos se poderão ter encontrado, entre
setembro de 2013 e novembro de 2014, mês em que foram detidos.
O ex-governante foi confrontado com estes factos logo no primeiro interrogatório, reporta o presente relatório.
Aqui estão os esquemas detetados pelo Ministério Público (MP) da forma como Santos Silva fazia o dinheiro chegar a Sócrates.
1. Casa de Paris - Os investigadores creem que a casa onde José Sócrates viveu foi, supostamente, comparada por Santos Silva por 2,8 milhões de euros.
2. Venda de casas da mãe de Sócrates - Foram celebrados contratos entre Santos Silva e a mãe de Sócrates e o Ministério Público acredita que esta foi uma forma do ex-governante poder receber dinheiro.
3. Entregas de dinheiro - As entregas de dinheiro vivo do empresário a Sócrates aconteciam em datas e locais agendados por códigos.
4. Compra do próprio livro - O DCIAP acredita que o ex-primeiro-ministro pensou num esquema em que distríbuia dinheiro por diversas pessoas, cerca de 170 mil euros, para que elas comprassem o seu livro.
5. Utilização de João Perna - O motorista foi uma peça chave nas entregas de dinheiro vivo. Deverão ter passado pelas contas de João Perna 87.500 euros.
6. Pagamentos a Sandra Santos - Santos Silva entregou dinheiro a Sandra Santos, uma conhecida de ambos, que residia na Suíça, que o deveria entregar a Sócrates.
7. Sócrates com viagens pagas - Os amigos terão feito diversas viagens juntos, todas pagas por Carlos Santos Silva. Só em relação às despesas do ex-governante, o MP fala em 200 mil euros.
8. Direitos desportivos - Sócrates foi acusado de participar num investimento com Santos Silva no negócio de investimentos ligados à detenção de direitos desportivos em televisão.
9. Contrato com Lalanda Castro - O salário do ex-primeiro-ministro na Octapharma era de 12.500 euros, mas Santos Silva transferia uma quantia igual para uma empresa de Lalanda, o que duplicava o salário.
10. Compra de mais casas - O MP imputou Sócrates de uma "projetada aquisição de outros imóveis", um investimento que seria para devolver a Santos Silva.
O ex-governante foi confrontado com estes factos logo no primeiro interrogatório, reporta o presente relatório.
Aqui estão os esquemas detetados pelo Ministério Público (MP) da forma como Santos Silva fazia o dinheiro chegar a Sócrates.
1. Casa de Paris - Os investigadores creem que a casa onde José Sócrates viveu foi, supostamente, comparada por Santos Silva por 2,8 milhões de euros.
2. Venda de casas da mãe de Sócrates - Foram celebrados contratos entre Santos Silva e a mãe de Sócrates e o Ministério Público acredita que esta foi uma forma do ex-governante poder receber dinheiro.
3. Entregas de dinheiro - As entregas de dinheiro vivo do empresário a Sócrates aconteciam em datas e locais agendados por códigos.
4. Compra do próprio livro - O DCIAP acredita que o ex-primeiro-ministro pensou num esquema em que distríbuia dinheiro por diversas pessoas, cerca de 170 mil euros, para que elas comprassem o seu livro.
5. Utilização de João Perna - O motorista foi uma peça chave nas entregas de dinheiro vivo. Deverão ter passado pelas contas de João Perna 87.500 euros.
6. Pagamentos a Sandra Santos - Santos Silva entregou dinheiro a Sandra Santos, uma conhecida de ambos, que residia na Suíça, que o deveria entregar a Sócrates.
7. Sócrates com viagens pagas - Os amigos terão feito diversas viagens juntos, todas pagas por Carlos Santos Silva. Só em relação às despesas do ex-governante, o MP fala em 200 mil euros.
8. Direitos desportivos - Sócrates foi acusado de participar num investimento com Santos Silva no negócio de investimentos ligados à detenção de direitos desportivos em televisão.
9. Contrato com Lalanda Castro - O salário do ex-primeiro-ministro na Octapharma era de 12.500 euros, mas Santos Silva transferia uma quantia igual para uma empresa de Lalanda, o que duplicava o salário.
10. Compra de mais casas - O MP imputou Sócrates de uma "projetada aquisição de outros imóveis", um investimento que seria para devolver a Santos Silva.
Fonte: http://www.noticiasaominuto.com/pais/363184/o-esquema-de-socrates-e-santos-silva-para-trocar-dinheiro
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